{"id":32532,"date":"2025-01-07T22:11:14","date_gmt":"2025-01-07T19:11:14","guid":{"rendered":"https:\/\/re.skawen.com\/?p=32532"},"modified":"2026-09-25T13:07:13","modified_gmt":"2026-09-25T10:07:13","slug":"einberufung-ausserordentliche-hauptversammlung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/re.skawen.com\/de\/einberufung-ausserordentliche-hauptversammlung\/","title":{"rendered":"EINBERUFUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column width=“1\/2″][dfd_heading subtitle=““ content_alignment=“text-left“ delimiter_settings=“delimiter_style:solid|delimiter_width:80|delimiter_height:1″ title_font_options=“tag:h1″ subtitle_font_options=“tag:div“]EINBERUFUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG<\/i><\/b>[\/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=“32″ screen_normal_resolution=“1024″ screen_tablet_resolution=“800″ screen_mobile_resolution=“480″ screen_normal_spacer_size=“24″ screen_tablet_spacer_size=“24″ screen_mobile_spacer_size=“16″][vc_column_text]Die Aktion\u00e4re der Skawen Holding AB (publ), 559163-8787, werden hiermit zu einer au\u00dferordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, dem 23. Januar, um 16:00 Uhr bei Katalysen Ventures AB, Birger Jarlsgatan 22, Stockholm, eingeladen. Die Versammlung wird auf Verlangen der Ventnode SKAWEN M.O. AB einberufen, die 19,1 % der Aktien der Skawen Holding AB (publ) h\u00e4lt. Die Teilnahme an der Versammlung ist auch digital \u00fcber Google Meet m\u00f6glich. Einen Link f\u00fcr die digitale Teilnahme an der Versammlung erhalten Sie <\/span><\/i>auf Anfrage an board@skawen.com.<\/span><\/i><\/p>\n

Teilnahmeberechtigung und Vertretung <\/i><\/b><\/p>\n

Um zur Teilnahme an der au\u00dferordentlichen Hauptversammlung berechtigt zu sein, m\u00fcssen Aktion\u00e4re sp\u00e4testens am 16. Januar 2025 im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sein und ihre Teilnahme sp\u00e4testens am selben Tag per E-Mail an board@skawen.com angemeldet haben. Aktion\u00e4re, die durch einen Bevollm\u00e4chtigten vertreten werden, m\u00fcssen f\u00fcr diesen eine datierte und unterzeichnete Vollmacht ausstellen. Die Vollmacht sowie bei juristischen Personen eine beglaubigte Kopie der Registrierungsbescheinigung sollten rechtzeitig vor der Versammlung an die Gesellschaft unter der Anschrift Skawen Holding AB, Sveav\u00e4gen 116 #1403, 113 50 Stockholm, Schweden, gesendet werden. Alternativ kann eine unterzeichnete Vollmacht eingescannt und per E-Mail an board@skawen.com<\/a> gesendet werden. Das Vollmachtsformular steht auf der Website der Gesellschaft zum Download bereit (<\/span><\/i>www.skawen.com<\/span><\/i><\/a>).<\/span><\/i><\/p>\n

Vorschlag zur Tagesordnung<\/i><\/b><\/p>\n

1)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>Wahl eines Versammlungsleiters <\/span><\/i><\/p>\n

2)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>Aufstellung und Genehmigung des Stimmrechtsverzeichnisses <\/span><\/i><\/p>\n

3)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>Wahl einer oder zweier Personen, die das Protokoll der Versammlung genehmigen<\/span><\/i><\/p>\n

4)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>Feststellung, ob die Versammlung ordnungsgem\u00e4\u00df einberufen wurde<\/span><\/i><\/p>\n

5)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>Genehmigung der Tagesordnung <\/span><\/i><\/p>\n

6)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>Beschlussfassung \u00fcber:<\/span><\/i><\/p>\n

6a)<\/span><\/i>    <\/span><\/i>Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Abschlusspr\u00fcfer <\/span><\/i><\/p>\n

6b)<\/span><\/i>    <\/span><\/i>Festlegung der Verg\u00fctung der Mitglieder des Verwaltungsrats<\/span><\/i><\/p>\n

6c)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Abschlusspr\u00fcfer <\/span><\/i><\/p>\n

7)<\/span><\/i>    <\/span><\/i>Schlie\u00dfung der Versammlung <\/span><\/i><\/p>\n

 <\/span><\/i><\/p>\n

Aktion\u00e4re, die mehr als 10 % der Stimmen vertreten, haben folgende Beschlussvorschl\u00e4ge eingereicht:<\/i><\/b><\/p>\n

6a) Es wird vorgeschlagen, dass der Verwaltungsrat aus 5 ordentlichen Mitgliedern ohne Stellvertreter besteht.<\/span><\/i><\/p>\n

6b) Die Verg\u00fctung des Verwaltungsrats betr\u00e4gt 10.500 \u20ac f\u00fcr den Vorsitzenden und 7.000 \u20ac f\u00fcr jedes Mitglied und wird als Gehalt zuz\u00fcglich der gesetzlichen Sozialabgaben gezahlt. Mitglieder, die in der Gesellschaft angestellt sind oder von ihr eine feste Verg\u00fctung erhalten, erhalten keine Verg\u00fctung. Die Verg\u00fctung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf das volle Gesch\u00e4ftsjahr, von Hauptversammlung zu Hauptversammlung, und wird bei einer k\u00fcrzeren Amtszeit anteilig angepasst. Das Honorar des Abschlusspr\u00fcfers wird gem\u00e4\u00df Angebot und genehmigter Rechnung gezahlt.<\/span><\/i><\/p>\n

6c) F\u00fcr die Amtszeit bis zur n\u00e4chsten ordentlichen Hauptversammlung werden folgende Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats vorgeschlagen:<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Artyom Chernis (Vorsitzender, Wiederwahl)<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Torbj\u00f6rn Skog (Wiederwahl)<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Ragnar Paat (Wiederwahl)<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Henrik Hedelius (neues Mitglied des Verwaltungsrats)<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Mats Mogard (neues Mitglied des Verwaltungsrats)<\/span><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

 Der Verwaltungsrat wird erm\u00e4chtigt, an den vorstehenden Beschl\u00fcssen die geringf\u00fcgigen Anpassungen vorzunehmen, die sich f\u00fcr die Eintragung beim schwedischen Gesellschaftsregisteramt (Bolagsverket) als erforderlich erweisen k\u00f6nnen.<\/span><\/i><\/p>\n

 [\/vc_column_text][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=“32″ screen_normal_resolution=“1024″ screen_tablet_resolution=“800″ screen_mobile_resolution=“480″ screen_normal_spacer_size=“24″ screen_tablet_spacer_size=“24″ screen_mobile_spacer_size=“16″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]Das Vollmachtsformular steht zum Download bereit, hier klicken<\/strong><\/a><\/p>\n

Tagesordnung Skawen, hier klicken<\/strong><\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=“32″ screen_normal_resolution=“1024″ screen_tablet_resolution=“800″ screen_mobile_resolution=“480″ screen_normal_spacer_size=“24″ screen_tablet_spacer_size=“24″ screen_mobile_spacer_size=“16″][\/vc_column][vc_column width=“1\/2″][dfd_single_image image=“29712″][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=“32″ screen_normal_resolution=“1024″ screen_tablet_resolution=“800″ screen_mobile_resolution=“480″ screen_normal_spacer_size=“24″ screen_tablet_spacer_size=“24″ screen_mobile_spacer_size=“16″][vc_column_text]