{"id":32533,"date":"2025-01-07T22:11:14","date_gmt":"2025-01-07T19:11:14","guid":{"rendered":"https:\/\/re.skawen.com\/?p=32533"},"modified":"2026-09-25T13:07:13","modified_gmt":"2026-09-25T10:07:13","slug":"convocatoria-junta-general-extraordinaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/re.skawen.com\/es\/convocatoria-junta-general-extraordinaria\/","title":{"rendered":"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column width=\u00bb1\/2″][dfd_heading subtitle=\u00bb\u00bb content_alignment=\u00bbtext-left\u00bb delimiter_settings=\u00bbdelimiter_style:solid|delimiter_width:80|delimiter_height:1″ title_font_options=\u00bbtag:h1″ subtitle_font_options=\u00bbtag:div\u00bb]CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA<\/i><\/b>[\/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=\u00bb32″ screen_normal_resolution=\u00bb1024″ screen_tablet_resolution=\u00bb800″ screen_mobile_resolution=\u00bb480″ screen_normal_spacer_size=\u00bb24″ screen_tablet_spacer_size=\u00bb24″ screen_mobile_spacer_size=\u00bb16″][vc_column_text]Por la presente se convoca a los accionistas de Skawen Holding AB (publ), 559163-8787, a una Junta General Extraordinaria que se celebrar\u00e1 el jueves 23 de enero a las 16:00 h en Katalysen Ventures AB, Birger Jarlsgatan 22, Estocolmo. La junta se convoca a petici\u00f3n de Ventnode SKAWEN M.O. AB, titular del 19,1 % de las acciones de Skawen Holding AB (publ). Tambi\u00e9n es posible participar en la junta de forma digital a trav\u00e9s de Google Meet. El enlace para conectarse digitalmente a la junta puede obtenerse <\/span><\/i>previa solicitud a board@skawen.com.<\/span><\/i><\/p>\n

Derecho de asistencia y representaci\u00f3n <\/i><\/b><\/p>\n

Para tener derecho a participar en la Junta General Extraordinaria, los accionistas deber\u00e1n estar inscritos en el libro registro de acciones de la sociedad a m\u00e1s tardar el 16 de enero de 2025 y haber comunicado su intenci\u00f3n de asistir por correo electr\u00f3nico a board@skawen.com a m\u00e1s tardar ese mismo d\u00eda. Los accionistas representados por un apoderado deber\u00e1n otorgar a este un poder de representaci\u00f3n fechado y firmado. El poder de representaci\u00f3n y, en el caso de personas jur\u00eddicas, una copia compulsada del certificado de registro deber\u00e1n enviarse a la Sociedad, a la direcci\u00f3n Skawen Holding AB, Sveav\u00e4gen 116 #1403, 113 50 Estocolmo, Suecia, con suficiente antelaci\u00f3n a la junta. Como alternativa, el poder de representaci\u00f3n firmado puede escanearse y enviarse por correo electr\u00f3nico a board@skawen.com<\/a>. El formulario de poder de representaci\u00f3n puede descargarse en el sitio web de la Sociedad (<\/span><\/i>www.skawen.com<\/span><\/i><\/a>).<\/span><\/i><\/p>\n

Propuesta de orden del d\u00eda<\/i><\/b><\/p>\n

1)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>Elecci\u00f3n del presidente de la junta <\/span><\/i><\/p>\n

2)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>Elaboraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de la lista de votaci\u00f3n <\/span><\/i><\/p>\n

3)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>Elecci\u00f3n de una o dos personas encargadas de aprobar el acta de la junta<\/span><\/i><\/p>\n

4)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>Determinaci\u00f3n de si la junta ha sido debidamente convocada<\/span><\/i><\/p>\n

5)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>Aprobaci\u00f3n del orden del d\u00eda <\/span><\/i><\/p>\n

6)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>Acuerdos relativos a:<\/span><\/i><\/p>\n

6a)<\/span><\/i>    <\/span><\/i>Determinaci\u00f3n del n\u00famero de miembros del Consejo de Administraci\u00f3n y de auditores <\/span><\/i><\/p>\n

6b)<\/span><\/i>    <\/span><\/i>Determinaci\u00f3n de la remuneraci\u00f3n de los miembros del Consejo de Administraci\u00f3n<\/span><\/i><\/p>\n

6c)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>Elecci\u00f3n de los miembros del Consejo de Administraci\u00f3n y de los auditores <\/span><\/i><\/p>\n

7)<\/span><\/i>    <\/span><\/i>Cierre de la junta <\/span><\/i><\/p>\n

 <\/span><\/i><\/p>\n

Accionistas que representan m\u00e1s del 10 % de los votos han presentado las siguientes propuestas:<\/i><\/b><\/p>\n

6a) Se propone que el Consejo de Administraci\u00f3n est\u00e9 compuesto por 5 miembros titulares, sin suplentes.<\/span><\/i><\/p>\n

6b) La remuneraci\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n ser\u00e1 de 10.500 \u20ac para el Presidente y de 7.000 \u20ac para cada miembro, y se abonar\u00e1 como salario con las cotizaciones sociales legalmente establecidas. No se abonar\u00e1 remuneraci\u00f3n a los miembros que sean empleados de la sociedad o perciban de ella una remuneraci\u00f3n fija. La remuneraci\u00f3n de los miembros del Consejo corresponde al ejercicio completo, de junta general anual a junta general anual, y se ajustar\u00e1 proporcionalmente en caso de un periodo de servicio m\u00e1s corto. Los honorarios del auditor se abonar\u00e1n seg\u00fan presupuesto y factura aprobada.<\/span><\/i><\/p>\n

6c) Se propone a las siguientes personas como miembros del Consejo de Administraci\u00f3n para el periodo que finaliza en la pr\u00f3xima junta general anual:<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Artyom Chernis (presidente, reelecci\u00f3n)<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Torbj\u00f6rn Skog (reelecci\u00f3n)<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Ragnar Paat (reelecci\u00f3n)<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Henrik Hedelius (nuevo miembro del Consejo)<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Mats Mogard (nuevo miembro del Consejo)<\/span><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

 Se faculta al Consejo de Administraci\u00f3n para introducir en los acuerdos anteriores los ajustes menores que resulten necesarios para su inscripci\u00f3n en la Oficina Sueca de Registro de Sociedades (Bolagsverket).<\/span><\/i><\/p>\n

 [\/vc_column_text][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=\u00bb32″ screen_normal_resolution=\u00bb1024″ screen_tablet_resolution=\u00bb800″ screen_mobile_resolution=\u00bb480″ screen_normal_spacer_size=\u00bb24″ screen_tablet_spacer_size=\u00bb24″ screen_mobile_spacer_size=\u00bb16″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]El formulario de poder de representaci\u00f3n est\u00e1 disponible para su descarga, haga clic aqu\u00ed<\/strong><\/a><\/p>\n

Orden del d\u00eda de Skawen, haga clic aqu\u00ed<\/strong><\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=\u00bb32″ screen_normal_resolution=\u00bb1024″ screen_tablet_resolution=\u00bb800″ screen_mobile_resolution=\u00bb480″ screen_normal_spacer_size=\u00bb24″ screen_tablet_spacer_size=\u00bb24″ screen_mobile_spacer_size=\u00bb16″][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/2″][dfd_single_image image=\u00bb29712″][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=\u00bb32″ screen_normal_resolution=\u00bb1024″ screen_tablet_resolution=\u00bb800″ screen_mobile_resolution=\u00bb480″ screen_normal_spacer_size=\u00bb24″ screen_tablet_spacer_size=\u00bb24″ screen_mobile_spacer_size=\u00bb16″][vc_column_text]