{"id":30241,"date":"2025-01-07T22:11:14","date_gmt":"2025-01-07T19:11:14","guid":{"rendered":"https:\/\/re.skawen.com\/notice-of-extraordinary-general-meeting\/"},"modified":"2026-09-25T13:08:50","modified_gmt":"2026-09-25T10:08:50","slug":"notice-of-extraordinary-general-meeting","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/re.skawen.com\/et\/notice-of-extraordinary-general-meeting\/","title":{"rendered":"ERAKORRALISE \u00dcLDKOOSOLEKU TEADAANNE"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column width=”1\/2″][dfd_heading subtitle=”” content_alignment=”text-left” delimiter_settings=”delimiter_style:solid|delimiter_width:80|delimiter_height:1″ title_font_options=”tag:h1″ subtitle_font_options=”tag:div” tutorials=””]ERAKORRALISE \u00dcLDKOOSOLEKU TEADAANNE<\/em><\/strong>[\/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”32″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”24″ screen_tablet_spacer_size=”24″ screen_mobile_spacer_size=”16″][vc_column_text]Skawen Holding AB (publ), 559163-8787, aktsion\u00e4rid on kutsutud erakorralisele \u00fcldkoosolekule, mis toimub neljap\u00e4eval, 23. jaanuaril kell 16.00 aadressil Katalysen Ventures AB, Birger Jarlsgatan 22, Stockholm. Koosolek kutsutakse kokku Ventnode SKAWEN M.O. AB palvel, kellele kuulub 19,1% Skawen Holding AB (publ) aktsiatest. Koosolekul osalemist saab teha ka digitaalselt Google Meeti kaudu. Lingi koosolekuga digitaalseks \u00fchendamiseks saate soovi korral aadressil board@skawen.com.<\/em><\/p>\n

Osalemis- ja esindus\u00f5igus<\/strong><\/em><\/p>\n

Erakorralisel \u00fcldkoosolekul osalemiseks peavad aktsion\u00e4rid olema kantud ettev\u00f5tte aktsiaraamatusse hiljemalt 16. jaanuaril 2025 ja registreerinud oma huvi hiljemalt samal p\u00e4eval e-posti aadressil board@skawen.com. Esindaja kaudu osalevad aktsion\u00e4rid peavad andma esindajale kuup\u00e4evaga ja allkirjastatud volikirja. Volikiri ja juriidiliste isikute puhul registreerimistunnistuse kinnitatud koopia tuleb saata ettev\u00f5ttele aadressil Skawen Holding AB, Sveav\u00e4gen 116 #1403, 113 50 Stockholm, Rootsi, aegsasti enne koosoleku toimumist. Teise v\u00f5imalusena saab allkirjastatud volikirja skaneerida ja saata e-postiga aadressile board@skawen.com<\/a>.  Volikiri on allalaadimiseks saadaval ettev\u00f5tte veebisaidil (<\/span><\/i>www.skawen.com<\/span><\/i><\/a>).<\/span><\/i><\/p>\n

Ettepanek p\u00e4evakorda<\/em><\/strong><\/p>\n

1)<\/span><\/i>      Koosoleku juhataja valimine<\/span><\/i><\/p>\n

2)<\/span><\/i>     H\u00e4\u00e4letusnimekirja koostamine ja kinnitamine<\/span><\/i><\/p>\n

3)<\/span><\/i>     Valitakse \u00fcks v\u00f5i kaks isikut, kes kinnitavad koosoleku protokolli<\/span><\/i><\/p>\n

4)<\/span><\/i>     Otsus selle kohta, kas koosolek kutsuti kokku n\u00f5uetekohaselt<\/span><\/i><\/p>\n

5)     P\u00e4evakorra kinnitamine<\/em><\/p>\n

6)     Otsus seoses:<\/em><\/p>\n

6a)    Direktorite n\u00f5ukogu liikmete ja audiitorite arvu m\u00e4\u00e4ramine<\/em><\/p>\n

6b)    Direktorite n\u00f5ukogu liikmete tasude m\u00e4\u00e4ramine<\/em><\/p>\n

6c)     Direktorite n\u00f5ukogu liikmete ja audiitorite valimine<\/em><\/p>\n

7)     Koosoleku l\u00f5petamine<\/em><\/p>\n

 <\/span><\/i><\/p>\n

Aktsion\u00e4rid, kes esindavad \u00fcle 10% h\u00e4\u00e4ltest, on esitanud j\u00e4rgmised ettepanekud:<\/em><\/strong><\/p>\n

6a) Juhatusse tehakse ettepanek valida 5 korralist liiget, asendusliikmeid ei valita.<\/em><\/p>\n

6b) Direktorite n\u00f5ukogu tasu on 10 500 eurot esimehele ja 7 000 eurot iga liikme kohta, mis makstakse t\u00f6\u00f6tasuna koos kohustuslike sissemaksetega. Tasu ei maksta liikmetele, kes on ettev\u00f5ttes t\u00f6\u00f6l v\u00f5i saavad ettev\u00f5ttelt p\u00fcsivat tasu. Juhatuse liikmete tasu makstakse kogu majandusaasta eest, alates \u00fcldkoosolekust kuni \u00fcldkoosolekuni, ning seda korrigeeritakse proportsionaalselt l\u00fchema teenistusperioodi korral. Audiitori tasu makstakse vastavalt hinnapakkumisele ja kinnitatud arvele.<\/em><\/p>\n

6c) Ajavahemikuks kuni j\u00e4rgmise \u00fcldkoosolekuni tehakse direktorite n\u00f5ukogu koosseisu ettepanek:<\/em>
\nArtyom Chernis (esimees, tagasivalimine)<\/em>
\nTorbj\u00f6rn Skog (taasvalimine)<\/em>
\nRagnar Paat (taasvalimine)<\/em>
\nHenrik Hedelius (uus juhatuse liige)<\/em>
\nMats Mogard (uus juhatuse liige)<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

Juhatus on volitatud tegema \u00fclaltoodud otsustes v\u00e4iksemaid muudatusi, mis v\u00f5ivad osutuda vajalikuks registreerimiseks Rootsi \u00e4ri\u00fchingute registrib\u00fcroos.<\/em>[\/vc_column_text][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”32″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”24″ screen_tablet_spacer_size=”24″ screen_mobile_spacer_size=”16″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]Volikirja vormi saab alla laadida, kl\u00f5psake siin<\/strong><\/a><\/p>\n

Skaweni p\u00e4evakord, kl\u00f5psake siin<\/strong><\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”32″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”24″ screen_tablet_spacer_size=”24″ screen_mobile_spacer_size=”16″][\/vc_column][vc_column width=”1\/2″][dfd_single_image image=”29712″][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”32″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”24″ screen_tablet_spacer_size=”24″ screen_mobile_spacer_size=”16″][vc_column_text]