{"id":32534,"date":"2025-01-07T22:11:14","date_gmt":"2025-01-07T19:11:14","guid":{"rendered":"https:\/\/re.skawen.com\/?p=32534"},"modified":"2026-09-25T13:07:13","modified_gmt":"2026-09-25T10:07:13","slug":"convocation-assemblee-generale-extraordinaire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/re.skawen.com\/fr\/convocation-assemblee-generale-extraordinaire\/","title":{"rendered":"CONVOCATION \u00c0 L’ASSEMBL\u00c9E G\u00c9N\u00c9RALE EXTRAORDINAIRE"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column width=\u00a0\u00bb1\/2″][dfd_heading subtitle=\u00a0\u00bb\u00a0\u00bb content_alignment=\u00a0\u00bbtext-left\u00a0\u00bb delimiter_settings=\u00a0\u00bbdelimiter_style:solid|delimiter_width:80|delimiter_height:1″ title_font_options=\u00a0\u00bbtag:h1″ subtitle_font_options=\u00a0\u00bbtag:div\u00a0\u00bb]CONVOCATION \u00c0 L’ASSEMBL\u00c9E G\u00c9N\u00c9RALE EXTRAORDINAIRE<\/i><\/b>[\/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=\u00a0\u00bb32″ screen_normal_resolution=\u00a0\u00bb1024″ screen_tablet_resolution=\u00a0\u00bb800″ screen_mobile_resolution=\u00a0\u00bb480″ screen_normal_spacer_size=\u00a0\u00bb24″ screen_tablet_spacer_size=\u00a0\u00bb24″ screen_mobile_spacer_size=\u00a0\u00bb16″][vc_column_text]Les actionnaires de Skawen Holding AB (publ), 559163-8787, sont par la pr\u00e9sente convoqu\u00e9s \u00e0 une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire qui se tiendra le jeudi 23 janvier \u00e0 16h00 chez Katalysen Ventures AB, Birger Jarlsgatan 22, Stockholm. L’assembl\u00e9e est convoqu\u00e9e \u00e0 la demande de Ventnode SKAWEN M.O. AB, d\u00e9tenteur de 19,1 % des actions de Skawen Holding AB (publ). Il est \u00e9galement possible de participer \u00e0 l’assembl\u00e9e \u00e0 distance via Google Meet. Un lien de connexion \u00e0 l’assembl\u00e9e peut \u00eatre obtenu <\/span><\/i>sur demande adress\u00e9e \u00e0 board@skawen.com.<\/span><\/i><\/p>\n

Droit de participation et repr\u00e9sentation <\/i><\/b><\/p>\n

Pour avoir le droit de participer \u00e0 l’assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire, les actionnaires doivent \u00eatre inscrits au registre des actions de la soci\u00e9t\u00e9 au plus tard le 16 janvier 2025 et avoir notifi\u00e9 leur participation par e-mail \u00e0 board@skawen.com au plus tard le m\u00eame jour. Les actionnaires repr\u00e9sent\u00e9s par un mandataire doivent \u00e9tablir \u00e0 son intention une procuration dat\u00e9e et sign\u00e9e. La procuration et, pour les personnes morales, une copie certifi\u00e9e conforme du certificat d’immatriculation doivent \u00eatre envoy\u00e9es \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 l’adresse Skawen Holding AB, Sveav\u00e4gen 116 #1403, 113 50 Stockholm, Su\u00e8de, suffisamment \u00e0 l’avance avant l’assembl\u00e9e. Une procuration sign\u00e9e peut \u00e9galement \u00eatre num\u00e9ris\u00e9e et envoy\u00e9e par e-mail \u00e0 board@skawen.com<\/a>. Le formulaire de procuration peut \u00eatre t\u00e9l\u00e9charg\u00e9 sur le site web de la Soci\u00e9t\u00e9 (<\/span><\/i>www.skawen.com<\/span><\/i><\/a>).<\/span><\/i><\/p>\n

Proposition d’ordre du jour<\/i><\/b><\/p>\n

1)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>\u00c9lection du pr\u00e9sident de l’assembl\u00e9e <\/span><\/i><\/p>\n

2)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>\u00c9tablissement et approbation de la liste de vote <\/span><\/i><\/p>\n

3)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>\u00c9lection d’une ou deux personnes charg\u00e9es d’approuver le proc\u00e8s-verbal de l’assembl\u00e9e<\/span><\/i><\/p>\n

4)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>V\u00e9rification de la r\u00e9gularit\u00e9 de la convocation de l’assembl\u00e9e<\/span><\/i><\/p>\n

5)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>Approbation de l’ordre du jour <\/span><\/i><\/p>\n

6)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>D\u00e9cisions concernant :<\/span><\/i><\/p>\n

6a)<\/span><\/i>    <\/span><\/i>D\u00e9termination du nombre de membres du conseil d’administration et de commissaires aux comptes <\/span><\/i><\/p>\n

6b)<\/span><\/i>    <\/span><\/i>D\u00e9termination de la r\u00e9mun\u00e9ration des membres du conseil d’administration<\/span><\/i><\/p>\n

6c)<\/span><\/i>     <\/span><\/i>\u00c9lection des membres du conseil d’administration et des commissaires aux comptes <\/span><\/i><\/p>\n

7)<\/span><\/i>    <\/span><\/i>Cl\u00f4ture de l’assembl\u00e9e <\/span><\/i><\/p>\n

 <\/span><\/i><\/p>\n

Des actionnaires repr\u00e9sentant plus de 10 % des voix ont soumis les propositions suivantes :<\/i><\/b><\/p>\n

6a) Il est propos\u00e9 que le conseil d’administration soit compos\u00e9 de 5 membres titulaires, sans suppl\u00e9ants.<\/span><\/i><\/p>\n

6b) La r\u00e9mun\u00e9ration du conseil d’administration s’\u00e9l\u00e8ve \u00e0 10 500 \u20ac pour le pr\u00e9sident et \u00e0 7 000 \u20ac pour chaque membre, vers\u00e9e sous forme de salaire avec les cotisations sociales l\u00e9gales. Aucune r\u00e9mun\u00e9ration n’est vers\u00e9e aux membres qui sont salari\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9 ou qui per\u00e7oivent de celle-ci une r\u00e9mun\u00e9ration permanente. La r\u00e9mun\u00e9ration des membres du conseil couvre l’exercice complet, d’une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle \u00e0 la suivante, et est ajust\u00e9e au prorata en cas de mandat plus court. Les honoraires du commissaire aux comptes sont r\u00e9gl\u00e9s sur devis et facture approuv\u00e9e.<\/span><\/i><\/p>\n

6c) Les personnes suivantes sont propos\u00e9es comme membres du conseil d’administration pour la p\u00e9riode allant jusqu’\u00e0 la prochaine assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale annuelle :<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Artyom Chernis (pr\u00e9sident, r\u00e9\u00e9lection)<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Torbj\u00f6rn Skog (r\u00e9\u00e9lection)<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Ragnar Paat (r\u00e9\u00e9lection)<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Henrik Hedelius (nouveau membre du conseil)<\/span><\/i>
\n<\/span><\/i> Mats Mogard (nouveau membre du conseil)<\/span><\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

 Le conseil d’administration est autoris\u00e9 \u00e0 apporter aux d\u00e9cisions ci-dessus les ajustements mineurs qui pourraient s’av\u00e9rer n\u00e9cessaires en vue de leur enregistrement aupr\u00e8s de l’Office su\u00e9dois d’enregistrement des soci\u00e9t\u00e9s (Bolagsverket).<\/span><\/i><\/p>\n

 [\/vc_column_text][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=\u00a0\u00bb32″ screen_normal_resolution=\u00a0\u00bb1024″ screen_tablet_resolution=\u00a0\u00bb800″ screen_mobile_resolution=\u00a0\u00bb480″ screen_normal_spacer_size=\u00a0\u00bb24″ screen_tablet_spacer_size=\u00a0\u00bb24″ screen_mobile_spacer_size=\u00a0\u00bb16″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]Le formulaire de procuration est disponible en t\u00e9l\u00e9chargement, cliquez ici<\/strong><\/a><\/p>\n

Ordre du jour Skawen, cliquez ici<\/strong><\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=\u00a0\u00bb32″ screen_normal_resolution=\u00a0\u00bb1024″ screen_tablet_resolution=\u00a0\u00bb800″ screen_mobile_resolution=\u00a0\u00bb480″ screen_normal_spacer_size=\u00a0\u00bb24″ screen_tablet_spacer_size=\u00a0\u00bb24″ screen_mobile_spacer_size=\u00a0\u00bb16″][\/vc_column][vc_column width=\u00a0\u00bb1\/2″][dfd_single_image image=\u00a0\u00bb29712″][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=\u00a0\u00bb32″ screen_normal_resolution=\u00a0\u00bb1024″ screen_tablet_resolution=\u00a0\u00bb800″ screen_mobile_resolution=\u00a0\u00bb480″ screen_normal_spacer_size=\u00a0\u00bb24″ screen_tablet_spacer_size=\u00a0\u00bb24″ screen_mobile_spacer_size=\u00a0\u00bb16″][vc_column_text]