{"id":30406,"date":"2025-01-07T22:11:14","date_gmt":"2025-01-07T19:11:14","guid":{"rendered":"https:\/\/re.skawen.com\/notice-of-extraordinary-general-meeting\/"},"modified":"2026-09-25T13:08:50","modified_gmt":"2026-09-25T10:08:50","slug":"notice-of-extraordinary-general-meeting","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/re.skawen.com\/sv\/notice-of-extraordinary-general-meeting\/","title":{"rendered":"KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSST\u00c4MMA"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column width=”1\/2″][dfd_heading subtitle=”” content_alignment=”text-left” delimiter_settings=”delimiter_style:solid|delimiter_width:80|delimiter_height:1″ title_font_options=”tag:h1″ subtitle_font_options=”tag:div” tutorials=””]KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSST\u00c4MMA<\/i><\/b>[\/dfd_heading][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”32″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”24″ screen_tablet_spacer_size=”24″ screen_mobile_spacer_size=”16″][vc_column_text]Aktie\u00e4garna i Skawen Holding AB (publ), 559163-8787, kallas h\u00e4rmed till extra bolagsst\u00e4mma torsdagen den 23 januari kl 16:00 p\u00e5 Katalysen Ventures AB, Birger Jarlsgatan 22, Stockholm. M\u00f6tet kallas p\u00e5 beg\u00e4ran av Ventnode SKAWEN M.O. AB, innehavare av 19,1 % av aktierna i Skawen Holding AB (publ). Deltagande p\u00e5 m\u00f6tet kan \u00e4ven ske digitalt via Google Meet. En l\u00e4nk f\u00f6r att ansluta digitalt till m\u00f6tet kan erh\u00e5llas p\u00e5 beg\u00e4ran till board@skawen.com.<\/p>\n

R\u00e4tt att delta och representera<\/strong><\/p>\n

F\u00f6r att \u00e4ga r\u00e4tt att delta p\u00e5 extra bolagsst\u00e4mma m\u00e5ste aktie\u00e4gare vara inf\u00f6rda i bolagets aktiebok senast den 16 januari 2025 och ha anm\u00e4lt sitt intresse per e-post till board@skawen.com senast samma dag. Aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds av ombud ska utf\u00e4rda en daterad och undertecknad fullmakt f\u00f6r ombudet. Fullmakten och, f\u00f6r juridiska personer, bestyrkt kopia av registreringsbeviset b\u00f6r i god tid f\u00f6re st\u00e4mman s\u00e4ndas till Bolaget p\u00e5 Skawen Holding AB, Sveav\u00e4gen 116 #1403, 113 50 Stockholm. Alternativt kan en undertecknad fullmakt skannas in och skickas via e-post till board@skawen.com<\/a>. Fullmakten finns tillg\u00e4nglig f\u00f6r nedladdning p\u00e5 Bolagets hemsida (www.skawen.com<\/a>).<\/p>\n

F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n

1)     Val av ordf\u00f6rande vid m\u00f6tet<\/p>\n

2)     F\u00f6rberedelse och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngden<\/p>\n

3)     Val av en eller tv\u00e5 personer som ska godk\u00e4nna protokollet fr\u00e5n m\u00f6tet<\/p>\n

4)     Fastst\u00e4llande av om m\u00f6tet var vederb\u00f6rligen sammankallat<\/p>\n

5)     Godk\u00e4nnande av dagordningen<\/p>\n

6)     Beslut om:<\/p>\n

6a)    Fastst\u00e4llande av antalet styrelseledam\u00f6ter och revisorer<\/p>\n

6b)    Fastst\u00e4llande av arvoden f\u00f6r styrelseledam\u00f6ter<\/p>\n

6c)     Val av styrelseledam\u00f6ter och revisorer<\/p>\n

7)    M\u00f6tet avslutas<\/p>\n

 <\/span><\/i><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som representerar mer \u00e4n 10 % av r\u00f6sterna har l\u00e4mnat f\u00f6ljande f\u00f6rslag:<\/strong><\/p>\n

6a) Styrelsen f\u00f6resl\u00e5s best\u00e5 av 5 ordinarie ledam\u00f6ter, inga suppleanter.<\/p>\n

6b) Styrelsens arvode \u00e4r 10 500 euro f\u00f6r ordf\u00f6randen och 7 000 euro f\u00f6r varje ledamot, att betalas som l\u00f6n med lagstadgade sociala avgifter. Ingen ers\u00e4ttning utg\u00e5r till medlemmar som \u00e4r anst\u00e4llda eller har fast ers\u00e4ttning i bolaget. Arvode till styrelseledam\u00f6ter avser hela r\u00e4kenskaps\u00e5ret fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mma till \u00e5rsst\u00e4mma och justeras proportionellt vid kortare tj\u00e4nstg\u00f6ringstid. Arvode till revisor utg\u00e5r enligt offert och godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n

6c) F\u00f6ljande f\u00f6resl\u00e5s som styrelse f\u00f6r tiden intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma:
\nArtyom Chernis (ordf\u00f6rande, omval)
\nTorbj\u00f6rn Skog (omval)
\nRagnar Paat (omval)
\nHenrik Hedelius (ny styrelseledamot)
\nMats Mogard (ny styrelseledamot)<\/p>\n

Styrelsen bemyndigas att g\u00f6ra de sm\u00e4rre justeringar i ovanst\u00e5ende beslut som kan visa sig n\u00f6dv\u00e4ndiga f\u00f6r registrering hos Bolagsverket.<\/p>\n

 [\/vc_column_text][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”32″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”24″ screen_tablet_spacer_size=”24″ screen_mobile_spacer_size=”16″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]Fullmaktsformul\u00e4ret kan laddas ner, klicka h\u00e4r<\/strong><\/a><\/p>\n

Skawens dagordning, klicka h\u00e4r<\/strong><\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”32″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”24″ screen_tablet_spacer_size=”24″ screen_mobile_spacer_size=”16″][\/vc_column][vc_column width=”1\/2″][dfd_single_image image=”29712″][dfd_spacer screen_wide_spacer_size=”32″ screen_normal_resolution=”1024″ screen_tablet_resolution=”800″ screen_mobile_resolution=”480″ screen_normal_spacer_size=”24″ screen_tablet_spacer_size=”24″ screen_mobile_spacer_size=”16″][vc_column_text]