EINBERUFUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
Die Aktionäre der Skawen Holding AB (publ), 559163-8787, werden hiermit zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, dem 23. Januar, um 16:00 Uhr bei Katalysen Ventures AB, Birger Jarlsgatan 22, Stockholm, eingeladen. Die Versammlung wird auf Verlangen der Ventnode SKAWEN M.O. AB einberufen, die 19,1 % der Aktien der Skawen Holding AB (publ) hält. Die Teilnahme an der Versammlung ist auch digital über Google Meet möglich. Einen Link für die digitale Teilnahme an der Versammlung erhalten Sie auf Anfrage an board@skawen.com.
Teilnahmeberechtigung und Vertretung
Um zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung berechtigt zu sein, müssen Aktionäre spätestens am 16. Januar 2025 im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sein und ihre Teilnahme spätestens am selben Tag per E-Mail an board@skawen.com angemeldet haben. Aktionäre, die durch einen Bevollmächtigten vertreten werden, müssen für diesen eine datierte und unterzeichnete Vollmacht ausstellen. Die Vollmacht sowie bei juristischen Personen eine beglaubigte Kopie der Registrierungsbescheinigung sollten rechtzeitig vor der Versammlung an die Gesellschaft unter der Anschrift Skawen Holding AB, Sveavägen 116 #1403, 113 50 Stockholm, Schweden, gesendet werden. Alternativ kann eine unterzeichnete Vollmacht eingescannt und per E-Mail an board@skawen.com gesendet werden. Das Vollmachtsformular steht auf der Website der Gesellschaft zum Download bereit (www.skawen.com).
Vorschlag zur Tagesordnung
1) Wahl eines Versammlungsleiters
2) Aufstellung und Genehmigung des Stimmrechtsverzeichnisses
3) Wahl einer oder zweier Personen, die das Protokoll der Versammlung genehmigen
4) Feststellung, ob die Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde
5) Genehmigung der Tagesordnung
6) Beschlussfassung über:
6a) Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Abschlussprüfer
6b) Festlegung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats
6c) Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Abschlussprüfer
7) Schließung der Versammlung
Aktionäre, die mehr als 10 % der Stimmen vertreten, haben folgende Beschlussvorschläge eingereicht:
6a) Es wird vorgeschlagen, dass der Verwaltungsrat aus 5 ordentlichen Mitgliedern ohne Stellvertreter besteht.
6b) Die Vergütung des Verwaltungsrats beträgt 10.500 € für den Vorsitzenden und 7.000 € für jedes Mitglied und wird als Gehalt zuzüglich der gesetzlichen Sozialabgaben gezahlt. Mitglieder, die in der Gesellschaft angestellt sind oder von ihr eine feste Vergütung erhalten, erhalten keine Vergütung. Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf das volle Geschäftsjahr, von Hauptversammlung zu Hauptversammlung, und wird bei einer kürzeren Amtszeit anteilig angepasst. Das Honorar des Abschlussprüfers wird gemäß Angebot und genehmigter Rechnung gezahlt.
6c) Für die Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung werden folgende Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats vorgeschlagen:
Artyom Chernis (Vorsitzender, Wiederwahl)
Torbjörn Skog (Wiederwahl)
Ragnar Paat (Wiederwahl)
Henrik Hedelius (neues Mitglied des Verwaltungsrats)
Mats Mogard (neues Mitglied des Verwaltungsrats)
Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, an den vorstehenden Beschlüssen die geringfügigen Anpassungen vorzunehmen, die sich für die Eintragung beim schwedischen Gesellschaftsregisteramt (Bolagsverket) als erforderlich erweisen können.
