OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders van Skawen Holding AB (publ), 559163-8787, worden hierbij uitgenodigd voor een buitengewone algemene vergadering op donderdag 23 januari om 16:00 uur bij Katalysen Ventures AB, Birger Jarlsgatan 22, Stockholm. De vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van Ventnode SKAWEN M.O. AB, houder van 19,1% van de aandelen in Skawen Holding AB (publ). Deelname aan de vergadering is ook digitaal mogelijk via Google Meet. Een link om digitaal aan de vergadering deel te nemen is op verzoek verkrijgbaar via board@skawen.com.
Recht op deelname en vertegenwoordiging
Om gerechtigd te zijn deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering, moeten aandeelhouders uiterlijk op 16 januari 2025 zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap en zich uiterlijk op dezelfde dag per e-mail via board@skawen.com hebben aangemeld. Aandeelhouders die zich door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, moeten de gevolmachtigde een gedateerde en ondertekende volmacht verstrekken. De volmacht en, voor rechtspersonen, een gewaarmerkt afschrift van het bewijs van inschrijving dienen ruim vóór de vergadering te worden gestuurd naar de Vennootschap: Skawen Holding AB, Sveavägen 116 #1403, 113 50 Stockholm, Zweden. Een ondertekende volmacht kan ook worden ingescand en per e-mail worden verzonden naar board@skawen.com. Het volmachtformulier kan worden gedownload op de website van de Vennootschap (www.skawen.com).
Voorstel voor de agenda
1) Verkiezing van een voorzitter van de vergadering
2) Opstelling en goedkeuring van de stemlijst
3) Verkiezing van een of twee personen die de notulen van de vergadering goedkeuren
4) Vaststelling of de vergadering op geldige wijze is bijeengeroepen
5) Goedkeuring van de agenda
6) Besluit over:
6a) Vaststelling van het aantal leden van de raad van bestuur en het aantal accountants
6b) Vaststelling van de vergoedingen voor de leden van de raad van bestuur
6c) Verkiezing van de leden van de raad van bestuur en van de accountants
7) Sluiting van de vergadering
Aandeelhouders die meer dan 10% van de stemmen vertegenwoordigen, hebben de volgende voorstellen ingediend:
6a) Voorgesteld wordt dat de raad van bestuur bestaat uit 5 gewone leden, zonder plaatsvervangers.
6b) De vergoeding voor de raad van bestuur bedraagt € 10.500 voor de voorzitter en € 7.000 voor elk lid, uit te betalen als salaris met de wettelijke sociale lasten. Er wordt geen vergoeding betaald aan leden die in dienst zijn van de vennootschap of een vaste vergoeding van de vennootschap ontvangen. De vergoeding van de bestuursleden heeft betrekking op het volledige boekjaar, van jaarlijkse algemene vergadering tot jaarlijkse algemene vergadering, en wordt bij een kortere zittingsperiode naar rato aangepast. De vergoeding van de accountant wordt betaald op basis van offerte en goedgekeurde factuur.
6c) Voor de periode tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering worden de volgende personen voorgesteld als leden van de raad van bestuur:
Artyom Chernis (voorzitter, herverkiezing)
Torbjörn Skog (herverkiezing)
Ragnar Paat (herverkiezing)
Henrik Hedelius (nieuw bestuurslid)
Mats Mogard (nieuw bestuurslid)
De raad van bestuur wordt gemachtigd om in de bovenstaande besluiten de kleine aanpassingen aan te brengen die nodig kunnen blijken voor de registratie bij het Zweedse handelsregister (Bolagsverket).
