CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Les actionnaires de Skawen Holding AB (publ), 559163-8787, sont par la présente convoqués à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le jeudi 23 janvier à 16h00 chez Katalysen Ventures AB, Birger Jarlsgatan 22, Stockholm. L’assemblée est convoquée à la demande de Ventnode SKAWEN M.O. AB, détenteur de 19,1 % des actions de Skawen Holding AB (publ). Il est également possible de participer à l’assemblée à distance via Google Meet. Un lien de connexion à l’assemblée peut être obtenu sur demande adressée à board@skawen.com.

Droit de participation et représentation 

Pour avoir le droit de participer à l’assemblée générale extraordinaire, les actionnaires doivent être inscrits au registre des actions de la société au plus tard le 16 janvier 2025 et avoir notifié leur participation par e-mail à board@skawen.com au plus tard le même jour. Les actionnaires représentés par un mandataire doivent établir à son intention une procuration datée et signée. La procuration et, pour les personnes morales, une copie certifiée conforme du certificat d’immatriculation doivent être envoyées à la Société à l’adresse Skawen Holding AB, Sveavägen 116 #1403, 113 50 Stockholm, Suède, suffisamment à l’avance avant l’assemblée. Une procuration signée peut également être numérisée et envoyée par e-mail à board@skawen.com. Le formulaire de procuration peut être téléchargé sur le site web de la Société (www.skawen.com).

Proposition d’ordre du jour

1)     Élection du président de l’assemblée 

2)     Établissement et approbation de la liste de vote 

3)     Élection d’une ou deux personnes chargées d’approuver le procès-verbal de l’assemblée

4)     Vérification de la régularité de la convocation de l’assemblée

5)     Approbation de l’ordre du jour 

6)     Décisions concernant :

6a)    Détermination du nombre de membres du conseil d’administration et de commissaires aux comptes 

6b)    Détermination de la rémunération des membres du conseil d’administration

6c)     Élection des membres du conseil d’administration et des commissaires aux comptes 

7)    Clôture de l’assemblée 

 

Des actionnaires représentant plus de 10 % des voix ont soumis les propositions suivantes :

6a) Il est proposé que le conseil d’administration soit composé de 5 membres titulaires, sans suppléants.

6b) La rémunération du conseil d’administration s’élève à 10 500 € pour le président et à 7 000 € pour chaque membre, versée sous forme de salaire avec les cotisations sociales légales. Aucune rémunération n’est versée aux membres qui sont salariés de la société ou qui perçoivent de celle-ci une rémunération permanente. La rémunération des membres du conseil couvre l’exercice complet, d’une assemblée générale annuelle à la suivante, et est ajustée au prorata en cas de mandat plus court. Les honoraires du commissaire aux comptes sont réglés sur devis et facture approuvée.

6c) Les personnes suivantes sont proposées comme membres du conseil d’administration pour la période allant jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle :
Artyom Chernis (président, réélection)
Torbjörn Skog (réélection)
Ragnar Paat (réélection)
Henrik Hedelius (nouveau membre du conseil)
Mats Mogard (nouveau membre du conseil)

 

 Le conseil d’administration est autorisé à apporter aux décisions ci-dessus les ajustements mineurs qui pourraient s’avérer nécessaires en vue de leur enregistrement auprès de l’Office suédois d’enregistrement des sociétés (Bolagsverket).