CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por la presente se convoca a los accionistas de Skawen Holding AB (publ), 559163-8787, a una Junta General Extraordinaria que se celebrará el jueves 23 de enero a las 16:00 h en Katalysen Ventures AB, Birger Jarlsgatan 22, Estocolmo. La junta se convoca a petición de Ventnode SKAWEN M.O. AB, titular del 19,1 % de las acciones de Skawen Holding AB (publ). También es posible participar en la junta de forma digital a través de Google Meet. El enlace para conectarse digitalmente a la junta puede obtenerse previa solicitud a board@skawen.com.
Derecho de asistencia y representación
Para tener derecho a participar en la Junta General Extraordinaria, los accionistas deberán estar inscritos en el libro registro de acciones de la sociedad a más tardar el 16 de enero de 2025 y haber comunicado su intención de asistir por correo electrónico a board@skawen.com a más tardar ese mismo día. Los accionistas representados por un apoderado deberán otorgar a este un poder de representación fechado y firmado. El poder de representación y, en el caso de personas jurídicas, una copia compulsada del certificado de registro deberán enviarse a la Sociedad, a la dirección Skawen Holding AB, Sveavägen 116 #1403, 113 50 Estocolmo, Suecia, con suficiente antelación a la junta. Como alternativa, el poder de representación firmado puede escanearse y enviarse por correo electrónico a board@skawen.com. El formulario de poder de representación puede descargarse en el sitio web de la Sociedad (www.skawen.com).
Propuesta de orden del día
1) Elección del presidente de la junta
2) Elaboración y aprobación de la lista de votación
3) Elección de una o dos personas encargadas de aprobar el acta de la junta
4) Determinación de si la junta ha sido debidamente convocada
5) Aprobación del orden del día
6) Acuerdos relativos a:
6a) Determinación del número de miembros del Consejo de Administración y de auditores
6b) Determinación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración
6c) Elección de los miembros del Consejo de Administración y de los auditores
7) Cierre de la junta
Accionistas que representan más del 10 % de los votos han presentado las siguientes propuestas:
6a) Se propone que el Consejo de Administración esté compuesto por 5 miembros titulares, sin suplentes.
6b) La remuneración del Consejo de Administración será de 10.500 € para el Presidente y de 7.000 € para cada miembro, y se abonará como salario con las cotizaciones sociales legalmente establecidas. No se abonará remuneración a los miembros que sean empleados de la sociedad o perciban de ella una remuneración fija. La remuneración de los miembros del Consejo corresponde al ejercicio completo, de junta general anual a junta general anual, y se ajustará proporcionalmente en caso de un periodo de servicio más corto. Los honorarios del auditor se abonarán según presupuesto y factura aprobada.
6c) Se propone a las siguientes personas como miembros del Consejo de Administración para el periodo que finaliza en la próxima junta general anual:
Artyom Chernis (presidente, reelección)
Torbjörn Skog (reelección)
Ragnar Paat (reelección)
Henrik Hedelius (nuevo miembro del Consejo)
Mats Mogard (nuevo miembro del Consejo)
Se faculta al Consejo de Administración para introducir en los acuerdos anteriores los ajustes menores que resulten necesarios para su inscripción en la Oficina Sueca de Registro de Sociedades (Bolagsverket).
